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  • 什么是反洗黑钱

    2025-01-09 20:09:51

    反洗黑钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依法采取相关措施的行为。洗钱是指将非法资金放入合法经营过程或银行账户内,以掩盖其原始来源,使之合法化的行为。反洗黑钱的主要目的是维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。这涉及到政府部门使用法律、司法部门的力量,调动相关的